Усиление контроля за происхождением наличных денег не затронет 95% граждан России. Об этом в эфире Радио РБК заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Большинство россиян сохранят привычные способы использования средств в наличной и безналичной формах, заверил депутат. Внимание регулятора привлекут лишь те, чьи расходы резко расходятся с официальным уровнем доходов.
«Те лица, которые практически не работают или работают, получая низкие доходы, неожиданно работают и используют миллионы рублей, а иногда и долларов, могут стать центром внимания, и их доходы будут вызывать вопросы, ну по крайней мере происхождение средств, которыми они оперируют», — пояснил Аксаков.
Такие проверки связаны с использованием криптоинструментов для незаконных операций. По словам Аксакова, при покупке цифровых активов за наличные у банков возникают закономерные вопросы о происхождении денег.
Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил о подготовке рекомендаций для кредитных организаций по усилению комплаенс-контроля. Меры распространятся на физических и юридических лиц. Регулятор связывает появление «наличности неустановленного происхождения» с деятельностью рынков и нелегальных криптообменников. Банк России планирует не только выпустить рекомендации, но и внести изменения в закон 115-ФЗ.
Читать по теме: